بهترین صرافی ارز دیجیتال خارجی | ۱۱ صرافی برتر

امروزه تحریم‌های مالی باعث شده تا احراز هویت و فعالیت کاربران ایرانی در بسیاری از بسترهای معاملات رمز ارزی خارجی ممنوع باشد. اما واقعیت این است که کاربران همچنان به دنبال پیدا کردن بهترین صرافی ارز دیجیتال خارجی هستند، زیرا این صرافی‌ها معمولا مزایا و امکانات معاملاتی بیشتری دارند. در این میان، برخی کاربران تصمیم گرفته‌اند از آن دسته صرافی‌های خارجی استفاده کنند که احراز هویت اجباری ندارند.

البته حتی در صورتی که یک صرافی ارز دیجیتال خارجی احراز هویت را اجباری نکرده باشد، می‌تواند آی پی متعلق به کشور ایران و سایر کشورهای تحریم شده را محدود کند. این یعنی در صورتی که صرافی متوجه شود که مالک یک حساب فرد ساکن کشور تحریم شده است،‌ احتمالا حساب وی را مسدود خواهد کرد. بنابراین،‌ بهتر است برای استفاده از صرافی‌های خارجی از آی پی ثابت یک کشور خارجی که در لیست تحریم قرار ندارد، استفاده شود.

در ادامه این مقاله از مجله زرین بیت، لیست بهترین صرافی های ارز دیجیتال خارجی را در کنار توضیحات مختصر، در اختیار شما قرار خواهیم داد.

معرفی صرافی ارز دیجیتال خارجی

کاربرانی که به دنبال بهترین صرافی ارز دیجیتال خارجی هستند، می‌توانند یکی از دو نوع متمرکز و غیرمتمرکز را انتخاب کنند. در حالی که کار کردن با صرافی‌های متمرکز آسان‌تر است، اکثر این صرافی‌ها فرآیند احراز هویت دارند. در مقابل، صرافی‌های غیرمتمرکز از نظر ساختاری نمی‌توانند احراز هویت داشته باشند، زیرا کاربران از طریق کیف پول شخصی به آنها متصل می‌شوند و چیزی به اسم حساب کاربری در آنها وجود ندارد. البته کار کردن با این دسته از صرافی‌ها به دانش فنی بیشتری نیاز دارد و برای تازه‌کارها انتخاب چندان مناسبی نخواهد بود.

بهترین صرافی ارز دیجیتال خارجی متمرکز 

لیست بهترین صرافی ارز دیجیتال خارجی شامل مواردی مانند:

• بایننس (Binance)
• بای‌بیت (‌Bybit)
• کوین‌بیس (Coinbase)
• او‌کی‌ایکس (OKX)
• آپ‌بیت (Upbit)
• کوینکس (CoinEx)
• بینگ ایکس (BingX)
• اکسلو (Exolo)
• مکسی (Mexc)
• ال بانک (LBank)
• یت مارت (BitMart)

است که بسیار محبوب هستند. در ادامه به بررسی کامل هر کدام از صرافی ها میپردازیم.

بای‌بیت (‌Bybit)

بای‌بیت به عنوان یکی از صرافی‌های مطرح در معاملات مشتقه و قراردادهای آتی شناخته می‌شود. این صرافی امکانات متنوعی برای معامله‌گران حرفه‌ای فراهم آورده است، اما مانند سایر صرافی‌های مطرح، به دلیل الزامات قانونی و تحریم‌های بین‌المللی، ایرانیان به طور مستقیم نمی‌توانند از خدمات آن بهره‌مند شوند.

کوین‌بیس (Coinbase)

کوین بیس از جمله صرافی‌های قدیمی و معتبر در فضای ارزهای دیجیتال است که به عنوان یک پلتفرم کاملا قانونی و قابل اطمینان شناخته می‌شود. این صرافی در بازار آمریکا محبوبیت بالایی دارد و به دلیل رعایت دقیق قوانین مالی و تحریم‌های بین‌المللی، دسترسی مستقیم کاربران ایرانی را محدود کرده است.

او‌کی‌ایکس (OKX)

او‌کی‌ایکس، که در گذشته با نام OKEx شناخته می‌شد، یکی از صرافی‌های نوآور و پیشرو در ارائه خدمات معاملات ارز دیجیتال است. این پلتفرم با ارائه رابط کاربری ساده و امکانات متنوع، توانسته جایگاه ویژه‌ای در بازار جهانی پیدا کند. البته به دلیل محدودیت‌های قانونی ناشی از تحریم‌های اعمال شده بر ایرانیان، کاربران نمی‌توانند به شکل مستقیم از امکانات او‌کی‌ایکس استفاده نمایند.

آپ‌بیت (Upbit)

آپ بیت یک صرافی آسیایی با تمرکز بر تنوع ارزی و سرعت در انجام معاملات است. این صرافی با ارائه امکاناتی نظیر معاملات سریع، ابزارهای تحلیل پیشرفته و پشتیبانی قوی، توانسته رضایت بخش قابل توجهی از کاربران بین‌المللی را جلب نماید. با این حال، تحریم‌های بین‌المللی دسترسی کاربران ایرانی به آپ‌بیت را دشوار ساخته و استفاده از آن از طریق راهکارهای واسطه‌ای (تایید حساب با هویت جعلی)، با خطرات و مشکلات حقوقی همراه خواهد بود.

بایننس (Binance)

بایننس به عنوان بزرگترین صرافی ارز دیجیتال در سطح جهان، طیف گسترده‌ای از خدمات از جمله بازار اسپات، بازار معاملات آتی، استیکینگ و دیگر روش‌های درآمدزایی از طریق ارزهای دیجیتال را ارائه می‌دهد. این صرافی با توجه به حجم معاملات روزانه و امکاناتی که دارد، بدون تردید بهترین صرافی ارز دیجیتال خارجی است.

کوینکس (CoinEx)

کوینکس توسط منابع مختلف به عنوان یکی از بهترین صرافی های خارجی ارز دیجیتال برای ایرانی ها مطرح شده است. این صرافی به کاربران سراسر جهان، از جمله اروپا، آمریکای شمالی و اقیانوسیه خدمات ارائه می‌دهد. کوینکس طیف گسترده‌ای از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و محصولات مالی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد و بیش از ۶۰۰ ارز دیجیتال برای معاملات اسپات، مارجین و آتی را در دسترس قرار می‌دهد.

کارمزد معاملات در کوینکس نسبتا پایین است و دارندگان توکن CET از تخفیف‌های ویژه بهره‌مند می‌شوند. کاربرانی که CET ندارند، کارمزد ۰.۲ درصدی پرداخت می‌کنند، در حالی که هولدرهای مقدار قابل توجهی CET ممکن است تنها ۰.۱ درصد کارمزد بپردازند. بهترین ویژگی CoinEx برای معامله‌گرانی که حریم خصوصی را ارزشمند می‌دانند، عدم نیاز به احراز هویت اجباری است.

• نکته مهم: احراز هویت در کوینکس اجباری نیست، اما توصیه می‌شود صرفا با آی پی خارجی و ترجیحا ثابت در آن فعالیت کنید.

بینگ ایکس (BingX)

به عقیده بسیاری از کاربران ایرانی، بهترین صرافی برای خرید ارز دیجیتال خارجی بینگ ایکس است. این صرافی خدمات متنوعی از جمله معاملات اسپات، قراردادهای آتی با اهرم حداکثر ۱۲۵ برابری و کپی تریدینگ ارائه می‌دهد. علاوه بر این، بینگ ایکس از بیش از ۸۰۰ ارز دیجیتال پشتیبانی می‌کند.

این پلتفرم کارمزدهای معاملاتی پایینی دارد که برای معاملات اسپات ۰.۱ درصد و برای معاملات آتی ۰.۰۲ درصد (میکر) و ۰.۰۵ درصد (تیکر) است. ساختار کارمزد BingX به گونه‌ای طراحی شده ست که برای معامله‌گران فعال به صرفه باشد. علاوه بر این، صرافی از رابط کاربری ساده و ویژگی‌های امنیتی مانند احراز هویت دو مرحله‌ای بهره می‌برد.

• نکته مهم: از آذر ۱۴۰۳ به بعد، احراز هویت کاربران ایرانی در صرافی بینگ ایکس اجباری شده است.

مکسی (Mexc)

مکسی را می‌توان به عنوان راحت ترین صرافی ارز دیجیتال خارجی معرفی کرد. میلیون‌ها کاربر هر روز از این پلتفرم برای خرید، فروش و معامله بیش از ۱۶۰۰ ارز دیجیتال استفاده می‌کنند. صرافی MEXC انواع مختلفی از محصولات را ارائه می‌دهد، از جمله معاملات اسپات و P2P، معاملات آتی، ETFهای اهرمی و محصولات مختلف دیگر که به کاربران کمک می‌کند تا به راحتی از ارز دیجیتال خود درآمد غیرفعال کسب کنند. علاوه بر این، این صرافی یکی از پایین‌ترین کارمزدهای معاملاتی را در میان سایر صرافی‌ها دارد و برای دارندگان توکن MXC تخفیف‌های قابل توجهی در نظر می‌گیرد.

• نکته مهم: صرافی مکسی به تازگی فرآیند احراز هویت را اجباری کرده است.

اکسلو (Exolo)

اکسلو یک پلتفرم معاملات ارز دیجیتال بود که با هدف ارائه ترکیبی از ویژگی‌های پیشرفته، رابط کاربری ساده و امکانات امنیتی قوی طراحی شده بود. این پلتفرم قصد داشت به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران آینده خدمات ارائه دهد. اگرچه EXOLO برای رویکرد نوآورانه‌اش مورد تحسین قرار گرفته و جوایزی دریافت کرده بود، اما برخی کاربران نیز نگرانی‌هایی درباره ناکارآمدی و اتهامات کلاهبرداری مطرح کرده بودند.

• نکته مهم: EXOLO در حال حاضر فعالیت‌های خود را متوقف کرده و تمام خدمات آن از آذر ۱۴۰۳ به بعد قطع شده است.

ال بانک (LBank)

ال بانک یکی از بهترین صرافی های خارجی ارز دیجیتال است که کاربران امکان می‌دهد تا دارایی‌هایی مانند بیت کوین و اتریوم را با بیش از ۱۳۱ ارز فیات و از طریق بیش از ۵۵ روش پرداخت خرید و فروش کنند. ال بانک بیش از ۱۲ میلیون کاربر دارد و از بیش از ۲۱۰ کشور و منطقه جهان پشتیبانی می‌کند. این صرافی در جزایر ویرجین بریتانیا مستقر است و همچنین دفاتری در لیتوانی، کانادا و سنگاپور دارد. محصولات مالی LBank شامل معاملات اسپات، مارجین، معاملات آتی، استیکینگ و ETF دارایی‌های دیجیتال است.

• نکته مهم: احراز هویت در ال بانک اجباری نیست، اما توصیه می‌شود صرفا با آی پی خارجی و ترجیحا ثابت در آن فعالیت کنید.

بیت مارت (BitMart)

به نقل از کوین‌مارکت‌کپ:

بیت مارت یک صرافی متمرکز است که خدمات معاملات و سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های رمز ارزی را به بیش از ۹ میلیون کاربر در سراسر جهان ارائه می‌دهد. این پلتفرم معاملاتی ویژگی‌های متعددی را برای کاربران خود فراهم می‌کند، از جمله استیکینگ، وام‌دهی، محصولات پس‌انداز، قراردادهای مشتقه و گزینه‌های بیشتر برای معاملات اسپات. برای کاربران حرفه‌ای حوزه رمز ارزها، بیت مارت امکان انجام معاملات آتی و مارجین با استفاده از اهرم را نیز فراهم کرده است.

مزایای بیت مارت که به گفته برخی کاربران بهترین صرافی ارز دیجیتال خارجی برای ایرانیان است، مواردی مانند رابط کاربری ساده و کاربر پسند، مقالات آموزشی جامع، کیف پول امن، اپلیکیشن موبایل قوی و بازار NFT را شامل می‌شود.

بیت مارت متعهد به امنیت، ثبات و مقیاس‌پذیری است و به همین دلیل از یک معماری چندلایه استفاده می‌کند. یک سال پس از تاسیس، یعنی در سال ۲۰۱۸، این صرافی توکن سرمایه‌گذاری خود به نام BMX را بر اساس استاندارد ERC-20 راه‌اندازی و عرضه کرد.

• نکته مهم: احراز هویت در بیت مارت اجباری نیست، اما توصیه می‌شود صرفا با آی پی خارجی و ترجیحا ثابت در آن فعالیت کنید.

بهترین صرافی ارز دیجیتال خارجی غیر متمرکز کدام است؟

صرافی‌های غیرمتمرکزی مانند یونی سواپ (Uniswap)، پنکیک سواپ (PancakeSwap)، سوشی سواپ (SushiSwap)، کرو (Curve)، وان اینچ (1inch) و دی‌وای‌دی‌ایکس (dYdX) انتخاب‌هایی مناسب برای کاربران حرفه‌ای هستند.

صرافی یونی سواپ (Uniswap)

در میان صرافی‌های غیرمتمرکز، یونی سواپ بهترین صرافی ارز دیجیتال خارجی بدون تحریم است که ارزش کل قفل‌شده (TVL) آن بیش از ۴ میلیارد دلار است. این پلتفرم به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا با سرعت بالا و کم‌ترین لغزش قیمت، اتریوم و انواع توکن‌های ERC-20 را معامله کنند. علاوه بر این، یونی سواپ از سایر ارزهای دیجیتال و توکن‌های موجود در بلاک‌چین‌هایی مانند بی‌ان‌بی چین نیز پشتیبانی می‌کند. همچنین، کاربران می‌توانند با فراهم کردن نقدینگی در این صرافی غیرمتمرکز، کسب درآمد  کنند.

تنها چیزی که برای شروع کار با یونی سواپ نیاز دارید، یک کیف پول غیر حضانتی است که دارای موجودی باشد. هیچ نیازی به احراز هویت وجود ندارد و یونی سواپ در هیچ مرحله‌ای از شما اطلاعات شخصی نمی‌خواهد.

• نکته مهم: یونی سواپ فرآیند احراز هویت ندارد، اما توصیه می‌شود صرفا با آی پی خارجی و ترجیحا ثابت در آن فعالیت کنید.

صرافی پنکیک سواپ (PancakeSwap)

صرافی پنکیک سواپ محبوب‌ترین صرافی غیرمتمرکز برای بلاک‌چین بی‌ان‌بی چین است که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد به راحتی BNB و سایر توکن‌های BEP-20 را معامله کنند. برای شروع کار، تنها چیزی که نیاز دارید یک کیف پول غیر حضانتی مانند تراست والت است. علاوه بر معاملات، فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوعی در این پلتفرم وجود دارد، از جمله فراهم کردن نقدینگی، ییلد فارمینگ، استیکینگ و حتی شرکت در لاتاری.

• نکته مهم: صرافی پنکیک سواپ فرآیند احراز هویت ندارد، اما توصیه می‌شود صرفا با آی پی خارجی و ترجیحا ثابت در آن فعالیت کنید.

 سوشی سواپ (Sushi Swap)

در منابع مختلف از سوشی سواپ به عنوان بهترین صرافی خارجی بدون احراز هویت یاد شده است. این صرافی از مدل بازارساز خودکار (AMM) استفاده می‌کند. این مدل با بهره‌گیری از قراردادهای هوشمند، بازارهایی برای جفت ارزهای مختلف ایجاد می‌کند. تامین‌کنندگان نقدینگی با ارائه سرمایه به این قراردادهای هوشمند، امکان انجام معاملات را فراهم می‌کنند. سوشی سواپ یکی از اولین صرافی‌هایی بود که این مدل را پذیرفت و به مرور به یکی از بزرگترین صرافی‌ها در حوزه دیفای تبدیل شد.

• نکته مهم: سوشی سواپ فرآیند احراز هویت ندارد، اما توصیه می‌شود صرفا با آی پی خارجی و ترجیحا ثابت در آن فعالیت کنید.

کرو (Curve)

کرو یک پلتفرم غیرمتمرکز برای ایجاد استخرهای نقدینگی و معاملات استیبل‌کوین‌ها است. این پلتفرم به جای استفاده از دفتر سفارشات، از مدل بازارساز خودکار استفاده می‌کند. هر کسی می‌تواند به یک یا چند استخر نقدینگی در کرو، نقدینگی ارائه دهد. استخرهای کرو در واقع قراردادهای هوشمندی هستند که از فرمول StableSwap استفاده می‌کنند و امکان مبادله دو یا چند توکن را فراهم می‌کنند. 

• نکته مهم: کرو فرآیند احراز هویت ندارد، اما توصیه می‌شود صرفا با آی پی خارجی و ترجیحا ثابت در آن فعالیت کنید.

دی‌وای ‌دی‌ایکس(DyDx)

صرافی dYdX یک پلتفرم ترکیبی غیرمتمرکز است که امکان معاملات انجام پرپچوال (قرارداد فیوچرز دائمی) با بیش از ۳۵ ارز دیجیتال مختلف فراهم می‌کند. اگرچه این صرافی ممکن است برای همه مناسب نباشد (چون برای استفاده از قراردادهای آن نیاز به درک عمیقی از مفاهیمی مانند اهرم و ریسک دارید)، اما گزینه‌ای عالی برای افرادی است که به دنبال روش‌های سرمایه‌گذاری پیشرفته‌تر هستند.

برای شروع استفاده از dYdX، تنها کاری که باید انجام دهید این است که یک کیف پول غیر حضانتی مانند متامسک، تراست والت یا هر کیف پول سازگار با پروتکل والت کانکت (WalletConnect) را به پلتفرم متصل کنید. به دلیل ماهیت غیر حضانتی dYdX، هیچ نیازی به احراز هویت وجود ندارد و کاربران می‌توانند بلافاصله خدمات از این پلتفرم استفاده کنند.

• نکته مهم: دی‌وای ‌دی‌ایکس فرآیند احراز هویت ندارد، اما توصیه می‌شود صرفا با آی پی خارجی و ترجیحا ثابت در آن فعالیت کنید.

وان اینچ (1inch)

وان اینچ یک پلتفرم تجمیع‌کننده و صرافی غیرمتمرکز با قابلیت مسیریابی هوشمند است که در مه ۲۰۱۹ راه‌اندازی شد. پروتکل اصلی این پلتفرم، تعداد زیادی از پلتفرم‌های متمرکز و غیرمتمرکز را به هم متصل می‌کند تا لغزش قیمت (اسلیپج) را به حداقل برساند و بهترین معامله ممکن را برای کاربران پیدا کند. پروتکل تجمیع‌کننده وان اینچ از الگوریتم Pathfinder استفاده می‌کند که بهترین مسیرها را در میان بیش از ۶۰ منبع نقدینگی در شبکه اتریوم، ۳۰ منبع نقدینگی در بایننس اسمارت چین و ۳۰ منبع نقدینگی در پالیگان، آپتیمیزم و آربیتروم پیدا می‌کند.

• نکته مهم: وان اینچ فرآیند احراز هویت ندارد، اما توصیه می‌شود صرفا با آی پی خارجی و ترجیحا ثابت در آن فعالیت کنید.

بهترین صرافی خارجی بدون احراز هویت 

مجله Koinly لیستی برای شناسایی بهترین صرافی ارز دیجیتال خارجی بدون احراز هویت اجباری تهیه کرده، که جزئیات آن در جدول زیر قابل مشاهده است:

نام صرافی	ارزهای دیجیتال	روش نگهداری دارایی	احراز هویت	محدودیت‌های جغرافیایی
MEXC	۱۶۰۰+	حضانتی	سطح‌بندی شده	ممنوع برای ساکنان ایالات متحده
CoinEx	۶۰۰+	حضانتی	ندارد	ممنوع برای ساکنان ایالات متحده
dYdX	۳۵+	ترکیبی	ندارد	ممنوع برای ساکنان ایالات متحده و کانادا
Bybit	۴۰۰+	حضانتی	سطح‌بندی شده	ممنوع برای ساکنان ایالات متحده
PrimeXBT	۵+	حضانتی	ندارد	ممنوع برای ساکنان ایالات متحده
Bisq	۳۰+	غیر حضانتی	ندارد	ندارد
Hodl Hodl	۱	غیر حضانتی	ندارد	ندارد
Uniswap	۹۰۰+	غیر حضانتی	ندارد	ندارد
PancakeSwap	۵۰+	غیر حضانتی	ندارد	ندارد
SimpleSwap	۵۰۰+	غیر حضانتی	ندارد	ممنوع برای ساکنان ایالات متحده
Changelly	۲۰۰+	غیر حضانتی	ندارد	ممنوع برای ساکنان ایالات متحده
TradeOgre	۱۲۰+	حضانتی	ندارد	ندارد
Pionex	۳۳۰+	حضانتی	سطح‌بندی شده	ندارد (اما برخی محصولات محدود‌شده‌اند)
ProBit	۴۰۰+	حضانتی	سطح‌بندی شده	ندارد
OpenPeer	۱۰+	غیر حضانتی	ندارد	ممنوع برای ساکنان ایالات متحده

توجه داشته باشید که احراز هویت سطح‌بندی شده به این معناست که تنها برخی از خدمات صرافی بدون احراز هویت قابل استفاده هستند.

مهم ترین نکات در انتخاب و استفاده از صرافی های خارجی برای ایرانیان

افرادی که به دنبال بهترین صرافی های خارجی برای ارز دیجیتال هستند، باید به یک سری نکات مهم توجه داشته باشند:

1. قبل از هر چیز، از عدم اجباری بودن فرآیند احراز هویت در صرافی مورد نظر خود اطمینان حاصل کنید.
2. صرافی‌های غیرمتمرکز ذاتا نیازی به احراز هویت یا حتی ساخت حساب کاربری ندارند.
3. سعی کنید همیشه از طریق یک آی پی ثابت خارجی (به کمک VPN یا VPS معتبر) به صرافی متصل شوید.
4. به صورت مداوم اخبار مربوط به صرافی و کانال‌های رسمی آن را دنبال کنید تا در صورت تغییر قوانین، بتوانید واکنش به موقعی داشته باشید.
5. سابقه و شهرت صرافی (نظرات کاربران، مدت فعالیت، مشکلات امنیتی گذشته) را بررسی کنید.
6. کارمزدهای معاملات، واریز، برداشت و تبدیل ارزها را بررسی و با رقبا کنید.
7. هرگز حجم زیادی از دارایی‌های خود را در صرافی‌های خارجی نگهداری نکنید.

جمع بندی

انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال خارجی کار دشواری است. قبل از هر چیز باید سابقه فعالیت صرافی را تحت نظر گرفت و اطمینان حاصل کرد که احراز هویت در آن اجباری نیست. تحریم‌های مالی به این معناست که امکان احراز هویت قانونی برای کاربران ایرانی وجود ندارد. در صورتی که احراز هویت یک صرافی نیز اجباری نباشد، باز هم ممکن است حساب کاربر به خاطر ورود با آی پی ایرانی مسدود شود. در مورد صرافی‌های غیر متمرکز نیز باید گفت که چون حسابی وجود ندارد، تنها راه اعمال تحریم مسدود کردن دسترسی کاربر به سایت صرافی است که این محدودیت با انواع ابزار تغییر آی پی قابل دور زدن است.

کاربرانی که قصد انتخاب یک صرافی خارجی را دارند، باید ابتدا یک آی پی ثابت خارجی (از طریق VPN یا VPS) را تهیه کرده تا ریسک مسدود شدن حساب آنها کاهش پیدا کند. از طرف دیگر، احراز هویت با حساب جعلی که برخی کاربران آن را توصیه می‌کنند، یک عمل غیرقانونی است که علاوه بر ریسک مسدود شدن حساب،‌ ریسک بلوکه شدن دارایی‌های کاربران نیز افزایش می‌دهد. در نهایت،‌ به یاد داشته باشید که هر صرافی (همان طور که در گذشته شاهد آن بودیم) می‌تواند قوانین خود را تغییر دهد و احراز هویت را اجباری کند. در همین راستا،‌ ضروری است که به عنوان یک کاربر ایرانی هرگز بخش زیادی از دارایی خود را در یک صرافی خارجی که به تحریم‌های بین‌المللی پایبند است، نگهداری نکنید.

سوالات متداول